В 10 раз увеличен штраф за нарушение порядка представления сведений о движении средств в зарубежных банках

30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

В статью 15.25 КоАП РФ введена новая часть 6.4, предусматривающая десятикратное увеличение санкции за повторное, совершенное в течение года нарушение срока представления отчета о движении средств по счету в зарубежном банке. Сейчас должностных лиц могут наказать штрафом в размере от четырех до пяти тысяч рублей, а юрлиц — от сорока до пятидесяти тысяч рублей. После 30 июня за повторное нарушение в течение года штраф на должностных лиц будет составлять от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, а на юрлиц — от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей соответственно.