Отказ в открытии лицевых счетов в ТОФК
Согласно приказу Казначейства России от 9 января 2019 г. № 1н утверждены формы документов, применяемых при приостановлении открытия (отказе в открытии) лицевых счетов в ТОФК.
ТОФК осуществляет проверку необходимой для открытия лицевого счета информации в течение 2 рабочих дней со дня предоставления документов на соответствие требованиям порядка открытия лицевых счетов и по критериям приостановления открытия лицевых счетов, установленным Казначейством России по согласованию с Росфинмониторингом. Не позднее следующего дня после завершения проверки ТОФК в случае отрицательного решения приостанавливает открытие лицевого счета и направляет уведомление об этом с указанием причины приостановления.
Приказом утверждены следующие формы:
- уведомления о приостановлении открытия лицевого счета;
- информации о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета;
- уведомления об открытии (отказе открытия) лицевого счета головному исполнителю (исполнителю);
- уведомления об отказе в принятии к исполнению платежных документов;
- уведомления о приостановлении операции по лицевому счету;
- уведомления об обоснованности или о необоснованности приостановления операции по лицевому счету
- уведомления о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции.
Приказ вступает в силу 11 февраля 2019 года.