Внебюджетные фонды и госкорпорации обязаны предоставлять информацию в Росфинмониторинг

Постановлением Правительства РФ от 8 июля 2014 г. № 630 обновлен порядок представления в Росфинмониторинг необходимой для деятельности этой службы информации и документов государственными и местными органами власти, внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными в РФ.

Информация и документы предоставляются в Росфинмониторинг в целях:

— проверки информации, получаемой Росфинмониторингом от организаций, проводящих операции с денежными средствами или другим имуществом, индивидуальных предпринимателей, а также от адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, и выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) преступных денег;

— проверки информации при проведении мероприятий по предупреждению нарушений законодательства о противодействии финансированию терроризма и выявления операций (сделок), связанных с его финансированием;

— обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств при выполнении Росфинмониторингом функций, возложенных на него федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ;

— координации деятельности органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Постановление Правительства РФ от 14 июня 2002 г. № 425, которым был установлен ранее действующий порядок предоставления такой информации, признано утратившим силу.