Банки будут проверять сведения о юрлицах на сайте ФНС

ЦБ РФ в письме от 16 июня 2015 г. № 014-12-1/5123 сообщает, что на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует» размещаются соответствующие сведения о юридических лицах в виде файла Excel.

Вышеуказанная информация может использоваться поднадзорными Банку России организациями, в том числе для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах — юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

При этом размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России прекращено.