Письмо ЦБ РФ от 16 июня 2015 г. № 014-12-1/5123
О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ ФНС РОССИИ
Настоящим доводим до сведения информацию о том, что на официальном сайте ФНС России в сети Интернет в разделе «Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует» размещаются соответствующие сведения о юридических лицах в виде файла Excel.
Вышеуказанная информация может использоваться поднадзорными Банку России организациями, в том числе для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах — юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прекращено.
Со дня официального опубликования настоящего письма отменяется письмо Банка России от 28 февраля 2013 года N
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Д.Г.СКОБЕЛКИН
