Критерии для отказа в открытии счетов

Приказом Казначейства России от 29 декабря 2017 г. № 39н установлены критерии для приостановления открытия лицевых счетов при казначейском сопровождении средств для осуществления расчетов в целях гособоронзаказа.

Утверждены, в частности, следующие критерии:

• несоответствие реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении заявления на открытие лицевого счета и карточки образцов подписей к лицевым счетам, данным ЕГРЮЛ;
• указание в качестве местонахождения адреса, по которому расположены иные юридические лица;
• наличие в отношении клиента сведений о ликвидации, реорганизации, исключении из ЕГРЮЛ, либо о банкротстве;
• выявление у клиента представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенных в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Приказ вступает в силу 23 марта 2018 года.