Центробанк опубликовал перечень операций, свидетельствующих об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
В перечень вошли следующие ситуации:
- Месячный объем переводов денежных средств за границу более чем в 100 раз превышает размеры уставного капитала юридического лица - резидента.
- Операции по счетам юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в большинстве случаев носят транзитный характер.
- Со счетов резидента, откуда средства переводятся за границу, уплата налогов или других обязательных платежей не осуществляется или осуществляется в крайне незначительных размерах.
- Денежные средства переводятся организациями-резидентами на свои счета, открытые в банках Республики Казахстан, Республики Молдавии, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Республики Кипр.
При выявлении таких операций банкам рекомендовано запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источники поступления денежных средств, а также иные документы, подтверждающие вещные права на реализуемые на территории РФ товары либо иные активы. (Письмо ЦБ РФ от 03.09.2008 № 111-Т)